本公司及董事会全部成员确保通告实质真实实、精确和完好，没有伪善纪录、 误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负担片面及连 带功令职守。

　　4.发出董事会聚会告诉的时期和形式：2025年 2月 11日以通信形式发出 5.聚会主理人：董事长潘如龙

　　本次聚会的调集、召开、议案审议步调适宜功令食品、行政规则、部分规章和《公司章程》的规则。

　　为餍足分娩筹划及营业生长需求，江苏润普食物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司营业生长的资金需求食品，降低融资效能食品，公司及子公司2025年度拟以信用、典质、质押、确保等形式向各银行申请总额不突出群多币2.5亿元的授信额度，授信额度用于统治平素分娩筹划所需的活动资金贷款食品、银行承兑食品、银行保理、信用证、出口营业项下的各样营业融资等营业（整体营业种类由照料层凭据筹划需求与各银行计议确定）。

　　上述授信额度为估计额度，公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度以银行实践审批的授信额度为准食品。授信额度不等于实践融资额度，整体融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求确定，最终产生额以公司及子公司与银行订立的合同为准。

　　整体实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券往还所官方新闻披露平台(上披露的公司《闭于公司拟向银行申请归纳授信的通告》（通告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《闭于公司为全资子公司拟向银行申请归纳授信额度供给连带职守确保担保的议案》

　　为餍足公司营业生长的资金需求，公司拟对全资子公司连云港润天进出口营业有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请不突出群多币 6600万元归纳授信额度供给连带职守确保，整体担保实质1XBET、刻期食品、担保限度以公司与银行订立合同为准。

　　整体实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券往还所官方新闻披露平台(上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请归纳授信供给担保的通告》（通告编号：2025-006）。

　　保荐机构中泰证券公司出具核查主见，对公司本次为全资子公司供给担保事项无反驳。整体实质详见公司同日正在北京证券往还所官网（）披露的通告《中泰证券股份有限公司闭于江苏润普食物科技股份有限公司为全资子公司连云港润天进出口营业有限公司供给担保的核查主见》。1XBET润普食物(836422)：第四届董事食品会第三次聚会决议